في ظل التشريعات المتطورة والمتطلبات المتزايدة لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة العربية السعودية، تشكل إدارة المخاطر والامتثال الفعال حجر الزاوية لضمان استقرار المؤسسات وحماية أصولها. من هنا، تبرز خبرة شركة إسناد المالية كأحد الشركاء الاستراتيجيين ذوي الكفاءة العالية في هذا المجال الحيوي.
تقدم شركة إسناد المالية حلولاً شاملة تسمح لمؤسستك بالتفاعل بشكل فعال مع اللوائح السعودية، مثل نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وأنظمة هيئة السوق المالية، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية مثل توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
عبر تطبيق منهجيات دقيقة ومتكاملة، تبدأ شركتنا بتقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بقطاع عملك، متضمنة العمل معك لتطوير سياسات داخلية تضمن الشفافية والامتثال.
نقوم بتنفيذ أنظمة رقابية متطورة تعتمد على التحليل المستمر للبيانات المالية باستخدام أحدث التقنيات، مما يتيح الكشف المبكر عن الأنشطة المشبوهة، مع إعداد تقارير دقيقة للجهات الرقابية، ودعم التعامل معها بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، نوفر برامج تدريبية متخصصة لموظفيك لتعزيز ثقافة الامتثال، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر وأساليب الوقاية، مما يعمل على تقوية الحماية القانونية والمالية لمؤسستك.
شركة إسناد المالية تؤمن دعمًا متكاملًا ومستدامًا يشمل المراجعة المستمرة والتحديث الدوري للسياسات والإجراءات، تأكيدًا على مواكبة التغيرات التنظيمية وحماية مصالح عملائنا في بيئة أعمال متغيرة ومتطورة.
تشمل خدمات الالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لدينا:
تقييم وتحليل معمق لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تطوير وصياغة سياسات وإجراءات داخلية وضوابط تنظيمية واضحة.
تركيب أنظمة رصد ورقابة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
برامج تدريبية ورفع وعي مستمر للموظفين.
إعداد تقارير دورية دقيقة ودعم التعامل مع الجهات الرقابية.
خبرة عميقة ومتخصصة في القوانين واللوائح السعودية والدولية.
فريق محترف يدمج بين الجوانب المالية والقانونية لتقديم حلول شاملة.
استخدام أحدث التقنيات في مراقبة ومعالجة بيانات غسل الأموال.
دعم مستدام ومتابعة دورية لضمان الامتثال والفعالية.
سجل ناجح في مساعدة المؤسسات على تجنب المخاطر وتقليل الخسائر المالية.
