خدمات المطابقة والالتزام
يعد قسم المطابقة والالتزام ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أساسيا في الشركات المالية، حيث انه لا يمكن تأسيس شركة مالية وقبول طلب الترخيص من قبل هيئة السوق المالية والبنك المركزي إلا بوجود هذا القسم.
نقوم في شركة إسناد المالية:
بتقديم خدمة المطابقة والالتزام كطرف خارجي للشركات المالية وذلك لما تملكه الشركة من فريق عمل ذو خبره بالمجال.
تشمل خدمات المطابقة والالتزام لدينا:
- تحديد وتقييم وتقديم المشورة والمراقبة ورفع التقارير عن مدى التزام الشركة.
- مراجعة وإعتماد جميع المنتجات الحالية والجديدة للتأكد من استيفائها للمتطلبات النظامية.
- التأكد من إستلام جميع الأنظمة واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية.
- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- المتابعة مع الجهات الرقابية.
- إرسال الردود على التعاميم والخطابات إلى الجهات الرقابية.
- إعداد وتنفيذ برنامج مراقبة الالتزام لدى الشركة.
- تقديم خدمات الفحص الخاص بالعميل ونموذج معرفة العميل (eKYC).
- توفير برامج التدريب اللازمة من خلال (أكاديمية إسناد).
لطلب الخدمة