نظام رقمي متكامل يسمح للشركات بتطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة والالتزام التام بجميع المتطلبات التنظيمية مثل نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
نظام رقمي متكامل يسمح للشركات بتطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة والالتزام التام بجميع المتطلبات التنظيمية مثل نظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وكذلك نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية.
تم إطلاق “سند360” كأحد أهم المنتجات التي قامت بتطويرها “شركة إسناد لتقنية المعلومات” والذي وبرغم سهولة إستخدامه يوفر العديد من المزايا الإحترافية التي تهدف إلى إتاحة التأكد الكامل والدقيق والموثق من تطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة وتقييم مخاطر غسل الأموال، وفحص قوائم الإرهاب والمنع المحلية والدولية وعمل تقييم للمخاطر سواءً لقابلية تحمل العميل لمخاطر المنتج أو تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك إعداد تقارير الملائمة الخ. وليسهل التواصل المباشر الموثق بين الشركات والمستثمرين بشكل إلكتروني وفوري مما يساعد تلك الشركات على تقليل تكاليف توظيف موظفي الخطوط الأمامية وخدمة العملاء ومسؤولي الالتزام ومكافحة غسل وتمويل الارهاب. والتركيز على صُلب أعمال الشركة وتنمية قدراتها.
التحقق من هوية العملاء بدقة ويسر.
الربط مع جهات التحقق الحكومية الموثوقة.
فحص العميل أمام جميع قوائم المنع المحلية والدولية.
التأكد من عدم ارتباط الشركات والأفراد بأي أنشطة مشبوهة.
التحقق من صاحب الصلاحية ومن هوية المستفيد الحقيقي.
تقييم مخاطر غسل الأموال للأفراد والشركات والتقارير الخاصة بها.
الامتثال لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA.
تسهيل قيام العميل بتعبئة نموذج معرفة العميل التفصيلي الديناميكي من خلال تطبيق جوال متخصص وبشكل مبسّط.
ضمان تطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة والالتزام التام بجميع المتطلبات.
تقديم تقرير بتقييم المخاطر لكل عميل Risk Score.
إصدار تقارير الملائمة حسب كل منتج واستطلاع رأي المستثمر بخصوصها بشكل موثق ومثبت وإلكتروني.
نظام سحابي مرن سهل الاستخدام لجميع الأطراف المستفيدة منه.
منصة خاصة للشركات المستفيدة من خدمات “سند360”.
تطبيق جوال متخصص يمكن العميل من استلام وتعبئة ومتابعة جميع المتطلبات.
حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات والاحتفاظ بها طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الخصوص.
نظام أمني عالي للحماية من أي عمليات اختراق وتلبية جميع المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني.
إصدار تقارير وطباعة وتصدير نماذج معرفة العميل والتقارير المرفقة في حال حاجة الجهات التنظيمية للاطلاع عليها.
العديد من المزايا الإضافية الأخرى.
التحقق من هوية العملاء بدقة ويسر.
الربط مع جهات التحقق الحكومية الموثوقة.
فحص العميل أمام جميع قوائم المنع المحلية والدولية.
التأكد من عدم ارتباط الشركات والأفراد بأي أنشطة مشبوهة.
التحقق من صاحب الصلاحية ومن هوية المستفيد الحقيقي.
تقييم مخاطر غسل الأموال للأفراد والشركات والتقارير الخاصة بها.
التحقق من هوية العملاء بدقة ويسر.
الربط مع جهات التحقق الحكومية الموثوقة.
فحص العميل أمام جميع قوائم المنع المحلية والدولية.
التأكد من عدم ارتباط الشركات والأفراد بأي أنشطة مشبوهة.
التحقق من صاحب الصلاحية ومن هوية المستفيد الحقيقي.
تقييم مخاطر غسل الأموال للأفراد والشركات والتقارير الخاصة بها.
الامتثال لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA.
تسهيل قيام العميل بتعبئة نموذج معرفة العميل التفصيلي الديناميكي من خلال تطبيق جوال متخصص وبشكل مبسّط.
ضمان تطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة والالتزام التام بجميع المتطلبات.
إصدار تقارير الملائمة حسب كل منتج واستطلاع رأي المستثمر بخصوصها بشكل موثق ومثبت وإلكتروني.
تقديم تقرير بتقييم المخاطر لكل عميل Risk Score.
نظام سحابي مرن سهل الاستخدام لجميع الأطراف المستفيدة منه.
الامتثال لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي FATCA.
تسهيل قيام العميل بتعبئة نموذج معرفة العميل التفصيلي الديناميكي من خلال تطبيق جوال متخصص وبشكل مبسّط.
ضمان تطبيق جميع المتطلبات التنظيمية لتدابير العناية الواجبة والالتزام التام بجميع المتطلبات.
إصدار تقارير الملائمة حسب كل منتج واستطلاع رأي المستثمر بخصوصها بشكل موثق ومثبت وإلكتروني.
تقديم تقرير بتقييم المخاطر لكل عميل Risk Score.
نظام سحابي مرن سهل الاستخدام لجميع الأطراف المستفيدة منه.
منصة خاصة للشركات المستفيدة من خدمات “سند360”.
تطبيق جوال متخصص يمكن العميل من استلام وتعبئة ومتابعة جميع المتطلبات.
حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات والاحتفاظ بها طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الخصوص.
نظام أمني عالي للحماية من أي عمليات اختراق وتلبية جميع المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني.
إصدار تقارير وطباعة وتصدير نماذج معرفة العميل والتقارير المرفقة في حال حاجة الجهات التنظيمية للاطلاع عليها.
العديد من المزايا الإضافية الأخرى.
منصة خاصة للشركات المستفيدة من خدمات “سند360”.
تطبيق جوال متخصص يمكن العميل من استلام وتعبئة ومتابعة جميع المتطلبات.
حماية البيانات الشخصية وسرية المعلومات والاحتفاظ بها طبقاً للتشريعات الصادرة بهذا الخصوص.
نظام أمني عالي للحماية من أي عمليات اختراق وتلبية جميع المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني.
إصدار تقارير وطباعة وتصدير نماذج معرفة العميل والتقارير المرفقة في حال حاجة الجهات التنظيمية للاطلاع عليها.
العديد من المزايا الإضافية الأخرى.
